Швейцарски адвокат накиснал Брендо за прането на пари







Швейцарски федерален прокурор съди за над 42 милиона франка( 40 милиона евро) банката, в която Брендо изпрал пари от наркотици.


„Креди Сюис“ е обвинена, че се е провалила в опитите си да предотврати престъплението на българския кокаинов крал. Прокуратурата е категорична, че Евелин Банев и аверите му са депозирали около 55 милиона франка в банката. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, се казва в доклад публикуван от „Зонтагс Цайтунг“.


По информация на „Галерия“  разследването тръгнало от бивш адвокат на Брендо, който подробно разказва за машинациите му, прането на пари и трафика на кокаин.  Въпросният защитен швейцарец се занимавал със сметките в местни банки на сочения за кокаинов бос номер едно в нас.  Преди време Брендо засякъл доверено си лице да краде от милионите му и буквално го изгонил, наемайки друг адвокат. След това швейцарецът разказал всичко на местните спецслужби, които провели разследване, издали заповед за арест на Брендо и започнали разследване на банката. Адвокатът дал на разследващите документи за движението на парите на Банев. По тях ставало ясно,организационни недостатъци по предотвратяването на пране на пари.


Била замесена и бивша служителка на банката която е българка. Тя правила специални финансови сделки включващи недвижими имоти и други, чрез които се прали парите от наркотици.

Коментари

Публикуване на коментар

Интересно за вас

Популярни публикации от този блог

Разточителство за арест: Кирил Петков вечерял за 18 000 лева

Изображение
Кирил Петков похарчил 18 002.70 лева за официална вечеря с премиера на РСМ Димитър Ковачевски по време на визитата му на 24.01.2022. Това сочи справка на Дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ на Министерския съвет, предоставена по Закона за достъп до обществена информация и цитирана в „Епицентър.бг”. Доста „по-скромни” са били официалният обяд в чест на Федералния канцлер на Германия - 3603 лева и вечерята, дадена на министър-председателя на Нидерландия - 3660 лева.  Отделно за четири работни обяда в резиденция „Бояна” премиерът на „Промяната” е пръснал още 10 879 лева. Според информацията, за седемте месеца на присъствието си начело на изпълнителната власт Кирил Петков не е показал никаква персонална спестовност по отношение на държавните пари. Само за консумация на кафета, минерална вода, бонбони и плодове на сметката на кабинета на премиера е записана сумата от 26 116. 96 лева. От администрацията на МС разказват, че Петков нас...
Прочетете още

Огромен скандал: Откриха сандъци от български противотанкови боеприпаси на позиция на украинските войски във Волноваха ВИДЕО

Изображение
Сградата на Централната болница във Волноваха е сериозно повредена след обстрел от украинските войски с танкове и РСЗО "Град". Има загинали, стените са надупчени от от снаряди, някои от тях са се сринали, прозорците на трите етажа са почти напълно счупени, лечебни корпуси, отделения и медицински кабинети са повредени, предават информационните агенции. Според персонала на болницата и военните на ДНР те са преброили най-малко шест тела на загинали цивилни на площадката пред болницата. Освен това на територията и в сградата има 2 тела на загинали украински войници - според лекари, отстъпващите украинските войници са доубивали ранените си колеги. „Водеха пряк огън от танк по болницата. За какво? Попитайте ги! Пиха чай тук, нахранихме ги, лекувахме ги ... и след това те избягаха и започнаха да стрелят, и даже дойдоха да видят какво са направили“, разказва един от служителите на болницата. По думите му по време на обстрела в болницата са се укривали не само пациенти, но и...
Прочетете още

Поевтиняването на горивата в България продължава да е мираж спрямо други страни в ЕС

Изображение
Поевтиняването на горивата в България продължава да е мираж спрямо други страни в ЕС  Загрузка... Търсенето на масовия бензин и на дизела спадна значително по цял свят, а цените на петрола „колабираха“ Поевтиняването на горивата в България продължава, но с по-бавен темп от този в редица страни от Европейския съюз.  Цените в страни като Словения и Испания падат с темп, близък до този при петролните цени. Макар у нас горивата да не намаляват в такава степен, през последните четири седмици се забелязва, че поевтиняването им е повече от средното за Европейския съюз.  Това показва проучване на Economic.bg по данни от седмичния петролен бюлетин на Европейската комисия. Според него за последните четири седмици в страните от ЕС масовият бензин А95 е поевтинял средно с 4.13%, а дизелът - с 5.3%. Междувременно за същия период средните цени на двете горива в България са по-евтини с около 7.7%.   Потреблението на масовия бензин...
Прочетете още